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女子被骗600万 骗子来自来自“银行职员”及“公安人员” 作案细节首度披露

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  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-2-24 13:37
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    [LV.1]初来有需

    发表于 2017-8-5 18:30:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

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      两个来自“银行职员”及“公安人员”的电话,让家住眉山洪雅县的罗阳(化名)彻底崩溃,个人多年的积蓄也几乎全部搭了进去。仅仅5天时间,罗阳先后8次向“公安人员”提供的“安全账户”转入巨额资金,合计600余万。该案成为今年眉山乃至全川单笔涉案金额最高的一起电信诈骗案件。而在去年,成都一位大妈被通讯诈骗近960万元。
      罗阳接到的诈骗电话来自印度尼西亚的一个境外窝点。经过长达30多天的海外办案,眉山警方在印尼警方的帮助下,将位于巴厘岛和泗水的两个诈骗窝点成功捣毁。8月3日,58名境外涉案人员被押解回国,该案的作案细节首度披露。



      “你有多笔欠款未还”
      “银行”来电吓得魂飞魄散
      今年5月21日,罗阳接到一个神秘电话。电话中,罗阳被告知其多张信用卡存在大额透支,且均处于“逾期未还”状态,来电者自称是银行工作人员。罗阳很意外,“怎么可能?”但紧接着,“银行职员”称“如果有疑问可以跟公安机关核实”又让罗阳半信半疑。
      按照“银行”提供的“公安机关”的电话号码,罗阳拨通了电话。“公安人员”给出的回复让她冒出一身冷汗。电话里,一名“公安人员”称,“银行”的确已经报案,且罗阳还牵涉着另外几个网络洗钱和诈骗案件,检察机关已经发出了逮捕令。同时提供了一个检察机关的网址,让罗阳进行查证。
      慌忙中,罗阳登陆到了对方的网页。网页的界面的确是一家“检察院”,在页面中也确实找到了自己的逮捕令。一番求证下来,原本不相信的罗阳完全进入到对方的圈套,“承认”自己的确“犯了大罪”。
      此时的罗阳已经惶恐不已,这可怎么办呢?罗阳原本计划将此消息告诉家人,不过,电话里“公安人员”一句“不能让其他任何人知道”的话让她打消了念头。她觉得,自己的确应该配合“警方”调查。因此,罗阳并未将此事告诉任何人,而是与“公安人员”保持联系。
      至此,罗阳完全陷入到诈骗团伙的圈套内。



      “先将钱打进安全账户”
      她先后8次转款600余万
      在与“公安人员”保持联系的过程中,对方提出,由于涉嫌网络洗钱和诈骗,罗阳的账户已经不安全,需要将钱转移到“警方”提供的“安全账户”。
      罗阳没有犹豫,惊恐之中,她将自己的积蓄一笔笔转向这个“安全账户”。每转一笔,罗阳都会给对方发去消息。在转款的过程中,“公安人员”也告诉罗阳,不必担心这笔钱的安全,只是交由“警方”暂时保管,待案件查清后,这笔钱仍会完整退回到她的账户中。
      在将大笔钱转入“安全账户”后,罗阳再次接到“公安人员”的电话,并被告知还需缴纳一笔“保证金”,在案件查清后才能“全部”退还。此时,罗阳身上已经没有多余的资金,为此,她还向朋友借了钱来支付这笔“保证金”。
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      直到5月24日,罗阳才觉得事情有些蹊跷,“为什么公安人员都是电话联系呢”。这时,罗阳才将自己的经历告诉了一位朋友。“你这是遇到电信诈骗了啊,赶紧报警。”朋友急忙提醒。此刻,罗阳才回过神来,但大笔的资金已经进入到诈骗账户之中。
      从接到“银行”的第一通电话开始到5月24日,罗阳先后共计转账8次,金额达到600余万。
      据警方介绍,如此巨额的涉案资金,在眉山乃至全川范围内,是今年单笔金额最大的一起电信诈骗案件。



      一拨人国内办银行卡取钱
      一拨人国外拨打电话诈骗
      由于涉案金额巨大,该案受到公安部、四川省公安厅的高度重视,并被列为公安部督办的特大电信诈骗案件。经过对案件信息流、通讯流、资金流等重点链条和环节的侦查。警方发现,罗阳转入的“安全账户”资金最终在福建厦门等地被取走,同时,国内一个制贩电信网络诈骗信用卡、电话卡的团伙被锁定。
      6月23日,警方在成都、厦门两地抓获7名犯罪嫌疑人,将制贩信用卡、电话卡窝点捣毁,并成功止付涉案资金130余万元。办案民警通过技术侦查手段还发现,打给罗阳的诈骗电话并非来自国内,而是来自印度尼西亚的一个境外团伙。国内被查的这个制贩信用卡、电话卡的窝点,仅仅是整个诈骗团伙的一条支线。
      6月27日,4名办案人员前往印度尼西亚开展初步侦察,随后8名支援人员赶到。在公安部协调下,经过与印尼当地警方的沟通协作,成功锁定了位于巴厘岛和泗水的两个诈骗窝点。7月29日,双方警力相互配合开始了统一抓捕,58名犯罪嫌疑人被挡获。
      “我们前期从技术上确定了窝点位置,但是嫌疑人一个地方待两三天可能就会换地方,这给我们的侦查工作带来了难点。”据办案民警介绍,窝点的位置往往比较偏僻,大门紧锁,甚至还安装有监控摄像头,“最后的这次抓捕还是通过一个丢垃圾的半米小洞钻入窝点的。”
      民警介绍,在对罗阳实施诈骗的过程中,诈骗团伙共分两条线,国内的团伙负责办银行卡、电话卡再送到国外,同时负责国内的取钱,国外团伙则负责拨打电话,同时还分成了“公”“检”“法”小组进行公司化运营。成都商报

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    发表于 2018-4-23 01:16:08 | 显示全部楼层
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    发表于 2018-8-6 18:49:24 | 显示全部楼层
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